Aperçu
PRÉSENTATION DE LA FORMATION LCB-FT
Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme : Formation obligatoire des professionnels de l’immobilier (éligible loi ALUR)
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une priorité de premier plan. La règlementation est poussée de manière agressive au niveau européen avec une succession de directives. Ces directives doivent permettre de faire face aux techniques de blanchiment protéiformes et sophistiquées. Cela engage l’établissement financier à mettre en place une organisation centrée sur une approche par les risques.
OBJECTIFS DE LA FORMATION LCB-FT
Au terme de la formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT), vous serez apte à :
- Maitriser le blanchiment de capitaux en fournissant une typologie des principaux schémas de blanchiment dans le secteur de l’immobilier.
- Appréhender la portée de ces nouvelles obligations et savoir adapter sa pratique professionnelle à ces dispositions.
- Justifier des compétences indispensables permettant le renouvellement de la carte professionnelle.
PUBLIC CONCERNE PAR LA FORMATION
Agents immobiliers, directeurs, négociateurs, commerciaux, vendeurs, mandataires, consultants et toute personne amenée à prospecter, développer, suivre et fidéliser une clientèle.
Demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle.
DES EXEMPLES DE PROGRAMME LCB-FT
Le programme en module présenté ci-dessus porte sur la prévention du blanchiment d’argent et de la lutte anti-blanchiment, des sujets d’actualité et d’importance majeure pour les entreprises et les professionnels de différents secteurs. Le module est organisé en neuf parties, chacune présentant des informations et des exigences spécifiques.
Le programme prépare les participants à suivre la formation en présentant les enjeux et les objectifs de celle-ci.
Dans la formation, les participants découvrent ce qu’est le blanchiment d’argent, ses différentes formes et les raisons pour lesquelles il est une menace pour l’économie et la sécurité.
Dans une de partie, la formation aborde la lutte anti-blanchiment, une mesure de prévention et de répression qui vise à empêcher le blanchiment d’argent. Cette partie décrit les différents outils et stratégies utilisés pour prévenir et combattre cette pratique.
La partie 5 dans la Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme présente les différentes activités qui peuvent être concernées par le blanchiment d’argent, notamment les activités financières et immobilières.
La partie 6 expose les obligations qui incombent aux professionnels en matière de lutte anti-blanchiment, notamment en termes de détection, d’identification et de vérification de l’identité des clients.
La partie 7 détaille les obligations de vigilance que les professionnels doivent respecter pour prévenir le blanchiment d’argent, telles que la surveillance continue des transactions et des relations commerciales.
La partie 8 aborde les obligations de déclaration qui incombent aux professionnels lorsque des soupçons de blanchiment d’argent sont détectés.
La partie 9 présente les actions à mener en cas de contrôle et les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de lutte anti-blanchiment.
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- Conférences 0
- Quiz 0
- Durée 2 h
- Niveau de compétence Tous niveaux
- Langue Français
- Étudiants 0
- Évaluations Oui
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